Л.ГУСЕЙНОВА
Хотите кусочек безошибочного вложения в азербайджанские нефтяные месторождения? Или может участия в проекте отельного комплекса в Сицилии? Такие заманчивые предложения, как пишет газета The Times-Picayune, делала группа аферистов, и смогла обмануть доверчивых инвесторов, по крайней мере, на 23 миллиона долларов, а может и больше.
Этот довольно-таки распространенный вид аферы, который назвали Ponzi, был задействован от Нью-Орлеана до Брюсселя. Но волей судьбы в сети этой группировки попал и Азербайджан. Афера типа Ponzi означает вид мошенничества, когда все время привлекаются новые жертвы, на вложения которых частично расплачиваются со старыми должниками, по ходу прикарманивания львиную долю. Словом, финансовая пирамида.
По сообщению AP, 7 человек арестованы по подозрению в почтовом мошенничестве и заговоре. Федеральный суд США собрал достаточно материалов по этому делу еще в сентябре. Однако вашингтонские правоохранительные органы не начинали судебного разбирательства, пока шли переговоры с бельгийским правительством об экстрадиции граждан этой страны, участвовавших в афере. Жан Ноэль Пино (46 лет), Седрик Воморон (28), Джозеф Агуда (62) и Крейг Браун (52) были арестованы в США, а предполагаемые лидеры этой группировки Хендрик Риенстра (72), его сын – 45-летний Ричард Риенстра задержаны и переданы из Брюсселя.
На свободе остается только один участник банды аферистов – 40-летний Джед Карпински. Согласно обвинительноиму акту, подсудимые продали пустые векселя под фальшивые гарантии инвестиционных компаний. Две из этих компаний – New England International Surety (NEIS) и Omne RE, продавали в США векселя, гарантируя прибыль в 11-13% через девять месяцев. Однако аферисты попали на крючок внутренней службы доходов (IRS), которая расследовала это дело совместно с ФБР, полицией штата Луизиана и официальными органами Техаса.
Спецагент IRS Реймонд Грегсон говорит, что инвесторы должны были догадаться, так как обещания были слишком хороши, чтобы быть правдой. Однако они не знали, что у компании и ее филиалов серьезные проблемы в США и в других странах. Многие филиалы NEIS были объявлены банкротами. Кроме того, эта компания уже была привлечена к суду за мошенничество в 1992 году. Нью-Йоркская компания Omne Re также была объявлена банкротом в 1999 году.
Однако они продолжали привлекать ничего не подозревающих жертв, большинство из которых были пожилыми людьми, вкладывающими свои деньги, рассчитывая на дивиденды в старости. Среди жертв аферы Риенстра и Ко есть и церкви. Одна из них – Йоркская часовня потеряла “благодаря” мошенникам $150 000. Ущерб частных лиц был немного меньше – от $5000 до $116 000. По словам Грегсона, нефтяные месторождения в Азербайджане, и названный в векселях отельный комплекс на Сицилии – “Империал”, существуют, однако ничего по обещанным проектам не было сделано.
Как стало известно “Эхо”, в Баку даже действует офис компании, принадлежащей семье Риенстра. Его возглавляет брат Хендрика Риенстры Люк – гражданин Канады. Кроме того, эта компания налаживает связи в нефтяной сфере, для осуществления проектов по очистке нефтяных шламов, если конечно, это не очередная афера. Спецагент Грегсон предполагает, что общая сумма, заработанная мошенниками, может дойти до $100 миллионов. “И это только вершина айсберга…”
Из архивов газеты ЭХО, 2001 год