Второй список с именами иностранных граждан, обвиняемых в международном терроризме, представлен Национальному банку Азербайджана. Как сообщили в Нацбанке, список представлен с целью предотвращения финансовых операций внутри Азербайджана. В список входят имена граждан из Пакистана, Йемена, Афганистана, Саудовской Аравии, Узбекистана и Кувейта.
Как сообщили в Нацбанке, первый список с именами террористов был представлен в конце октября. Анализ показал, что теми лицами за этот период финансовые операции в азербайджанских банках не осуществлялись.
Напомним, что Нацбанк Азербайджана присоединился к ряду принципов общих директив по деятельности против отмывания прибылей в частном банковском секторе (Волфьсбергские принципы). К этим принципам относится проверка личности клиентов, ужесточение контроля за использованием лицевого счета тем лицом, который открыл его. Согласно директиве, необходимо получение информации о целях и причинах открытия счета, о происхождении вкладываемых средств и т.д.
Документ предусматривает обязательство банка подготовить документ о предполагаемых мероприятиях при обнаружении подозрительных клиентов, контролировать все операции с привлечением крупных денежных средств и т.д. Корпоративные клиенты будут проверяться путем предоставления также соответствующей документации о деятельности.
Из архивов газеты ЭХО, 2001 год