К.МАХМУДОВА, Н.ГУЛИЕВА, Н.РАМИЗОГЛУ
В азербайджанских банках полным ходом идет работа по выяснению счетов террористов или лиц, поддерживающих с ними связи. Очередной этап начался в апреле этого года.
Как уже сообщалось, по словам председателя правления НБА Эльмана Рустамова, цель проверок – выявление физических или юридических лиц, осуществляющих финансовые переводы для международных террористов через азербайджанские банки. Он подчеркнул, что с таким предложением обратилась к властям Азербайджана администрация США, указав на 30 организаций и 6 лиц, вызывающих подозрения.
В то же время, как сообщил “Эхо” зампред правления Национального банка Азербайджана Вадим Хубанов, по упомянутому списку проверки в стране уже завершены. С апреля Нацбанк периодически получает списки организаций и лиц, подозреваемых в причастности к финансированию террористических организаций. Предоставляет эти данные госдепартамент США.
Поступают также специальные документы ООН и других организаций, ведущих борьбу с международным терроризмом. В свою очередь НБА рассылает этот список по коммерческим банкам, которые должны самостоятельно сверить наличие у них счетов, принадлежащих данным организациям.
После терактов 11 сентября 2002 года в США банковские авуары, попавшие под подозрение в причастности к терроризму, были заморожены на общую сумму 116 млн. долларов в финансовых учреждениях 166 стран мира. По информации РИА “Новости”, об этом заявил в Женеве замминистра финансов США Джимми Гурул после встречи с главой федерального департамента (министерства) юстиции и полиции Швейцарии Рут Метзлер.
По словам Гурула, только за пределами США блокировано 82 млн. долларов. Напомним, что в США операции по замораживанию счетов террористов начались через пару недель после событий 11 сентября.
Президент Буш отдал указание заморозить счета 66 лиц и организаций, подозреваемых в финансировании террора. В их число входят помощники бен Ладена, воинствующая организация “Армия Мохаммеда”, а также булочные и магазины по продаже меда в Йемене, обвиняемые в пособничестве сети бен Ладена.
В пакет антитеррористических мер Евросоюза входит замораживание активов террористических организаций, таких, как ХАМАС, “Исламский джихад”, Ирландская республиканская армия, несколько северо-ирландских протестантских военизированных группировок, испанская организация GRAPO и баскская ЕТА. ЕС также опубликовал список частных лиц, причастных к деятельности террористических организаций.
Как известно, Азербайджан с первых дней трагедии в США объявил о своей поддержке антитеррористической коалиции, в том числе и посредством финансовых мер. Еще в ноябре прошлого года Нацбанк Азербайджана распространил среди банков второго уровня в виде инструкции по борьбе с отмыванием “грязных денег” официальное заявление о присоединении к директиве Вольсбергских принципов по борьбе с отмыванием “грязных” денег.
Директива была принята более чем 30 центральными банками ведущих стран и коммерческими банками мира (Societe Generale, Deutsche Bank, НSBC, Citibank и др.). Документ представляет собой совокупность правил и методов определения “грязных” денег в финансовых операциях. В нем отмечается, что банки должны быть предельно осторожны в проведении операций с оффшорными компаниями и организациями с “сомнительной репутацией”.
“Пока в Азербайджане счетов, имеющих отношение к террористам или лицам, поддерживающим с ними связи, не выявлено”, – заявил Хубанов. На вопрос, какие меры будут предприняты в случае обнаружения хотя бы одного подобного счета, Хубанов ответил, что согласно действующему законодательству информация будет передана в судебные органы. Помимо этого Нацбанк должен поставить в известность и организации, предоставившие список, в котором значилось имя подозреваемых.
После обнаружения подобного счета в банках будет проведено расследование по поводу операций, который проводил его владелец. Так что скрыть какую-либо информацию довольно трудно: в любой момент афера может раскрыться через счета в зарубежных банках…
Обращает на себя внимание также работа правоохранительных органов по пресечению деятельности в Азербайджане финансовых структур, связанных с международными террористическими группировками. За последние годы были закрыты несколько арабских благотворительных фондов – “Аль-Харамейн Эйд Фоундэйшн”, “Ахли-Бэйт”, “Призыв” и кувейтский фонд “Возрождение исламского наследия”.
Наша газета сообщала также об аресте в США руководителя международного исламского благотворительного фонда “Бинивоуленс” по обвинениям в поддержке террористической организации “Аль-Гаэда”. Прошли обыски также и в представительстве фонда в Боснии, где были обнаружены оружие, военная документация, поддельный паспорт, фотографии бен Ладена вместе с руководителем фонда “Бинивоуленс” Инаамом Арнаутом.
Как выяснилось, благотворительный фонд имел представительство и в Азербайджане. Публиковалось и интервью с главой местного представительства фонда Муслимом Гулиевым, который сообщил о том, что из головного офиса ему поступил запрос о пересылке финансовых документов, касающихся деятельности азербайджанского представительства “Бинивоуленс”.
При этом сама деятельность фонда в Азербайджане, как и других подобных структур, отслеживалась компетентными структурами. Это подтвердил тогда и начальник пресс-службы МНБ Азербайджана Араз Гурбанов, который выразил сожаление по поводу того, что в деле И.Арнаута фигурирует эпизод, связанный с так называемым оказанием фондом “Бинивоуленс” через свое азербайджанское представительство финансовой поддержки террористическим группам.
“В деятельности организации на территории Азербайджана с момента ее создания серьезных нарушений не наблюдалось”, – отметил А.Гурбанов.
Из архивов газеты ЭХО, 2002 год